Практика внедрения решений по выявлению мошенничества в каналах ДБО

Докладчик: Митричев Илья Вячеславович, директор по развитию бизнеса компании «АМТ Груп»

• типичные составляющие проекта по противодействию мошенничеству. Рассмотрим часть, относящуюся к выявлению мошеннических действий в каналах ДБО.
• с чего начать? Как обосновать необходимость и бюджет?
• некоторые возможные иллюзии и ошибки
• реорганизация бизнес-процессов как неотъемлемая часть проекта.
• от простого к сложному. Как определить оптимум? Что контролировать? Одноканальность и мультиканальность. Перерастет ли количество в качество?
• определение правил выявления мошеннического действия доступно человеку? «rule-based» и «modelbased» подходы. Модели бизнес-поведения пользователя, модели поведения пользователя в системе и модели поведения самой системы. Учет опыта сообщества профессионалов.
• дорогу осилит идущий. Пример внедрения в Сбербанке